证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2012-009

广东群兴玩具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于2012年4月25日上午9:30以通讯方式召开第一届董事会第十三次会议。会议通知已于2012年4月15日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2012年第一季度报告全文及正文》。

《2012年第一季度报告全文及正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》；

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》已同日披露于巨潮资讯网（）。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》已同日披露于巨潮资讯网（）。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于设立广东群兴玩具股份有限公司汕头分公司、潮州分公司、揭阳分公司的议案》。

为了更好地开拓公司国内市场的发展，渠道下沉，根据公司2012年的发展战略，公司拟设立广东群兴玩具股份有限公司汕头分公司、潮州分公司、揭阳分公司。

拟设立的分公司的经营范围如下（以最终注册为准）：

经营范围：零售：童车、手推车、婴儿车、行李车、学步车、三轮车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2012年4月25日

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